中国太平洋保险(集团)股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告_焦点透视_新浪财经

  要紧注意事项

  董事会和公司全套服装董事许诺、给错误的劝告性的说起或大师忽略,愿意的的确实性、个人和协同妨碍的精确和完整性。

  特别感应届董事会第五次讨论在联合通讯社东莞进行。讨论由高国富主席掌管。。讨论的15名身体部位应列席。,亲自列席董事会14名身体部位,吴居敏头部付托高国富主席列席讨论并掌管讨论。。笔者的一点点掌管和最高年级的明智地使用人员连接了讨论。。列席这次董事会契合法定人数邀请。,讨论依照美国的有关规定进行。。

  董事会考虑与公认,体现以下讨论导致:

  一、考虑经过了《对<柴纳中国太平洋管保公司(圈子)股份有限公司2011年优先四分之一传闻>的广告》

  公认成果:15票认为正确无误,反0票,弃权0票

  二、考虑并经过了《对<柴纳中国太平洋管保公司(圈子)股份有限董事会部长生产法>的广告》

  公认成果:15票认为正确无误,反0票,弃权0票

  三、考虑并经过了《对聘用柴纳中国太平洋管保公司(圈子)股份有限公司财务谨慎的人的广告》

  认为正确无误指明陈继华神学家为公司财务谨慎的人。,2011年12月31日任用。陈继华神学家的指明在经过资历后失效。。本公司孤独董事对该广告颁发了认为正确无误的孤独建议。陈继华神学家的简历,请参阅齿顶。。

  公认成果:15票认为正确无误,反0票,弃权0票

  四、考虑并经过了《对聘用柴纳中国太平洋管保公司(圈子)股份有限公司总保险计算员师的广告》

  认为正确无误聘用迟小磊女儿为公司总保险计算员师,对聘用和工资水平的求教于。本公司孤独董事对该广告颁发了认为正确无误的孤独建议。迟小磊女儿的简历请详见附件。

  公认成果:15票认为正确无误,反0票,弃权0票

  五、考虑并经过了《对聘用柴纳中国太平洋管保公司(圈子)股份有限公司信息技术总监的广告》

  认为正确无误指明黄雪迎女儿为信息技术总监。,对聘用和工资水平的求教于。本公司孤独董事对该广告颁发了认为正确无误的孤独建议。黄雪迎女儿简历,参阅附件。

  公认成果:15票认为正确无误,反0票,弃权0票

  柴纳中国太平洋管保公司(圈子)股份有限董事会

  4月29日,二

  附件

  陈继华神学家,公司弯垂下来的副行政经理统。做加法笔者公司屯积,陈神学家曾发球者过柴纳铝业股份有限公司表演董事、副行政经理统兼财务总监。在此屯积,陈神学家曾发球者过吉通用网覆盖交流股份有限公司首座财务官、沙特阿拉伯ALJ圈子财务总监、柴纳商业区等。。陈神学家有硕士学位。。

  迟小磊女儿,本公司弯垂下来的总保险计算员师。迟女儿是公司的副行政经理保险计算员师。、淘宝寿险总监兼管保总监。做加法笔者公司屯积,Chi女儿路肩Ming De行政经理和最高年级的保险计算员领队、Tao Lu香港办事处保险计算员领队、加拿大伦敦寿险公司副经理、柴纳人民管保公司上海公司外面的贩卖部。晚的女儿有硕士学位、北美洲保险计算员协会的正式身体部位资历、加拿大保险计算员师协会正式身体部位、香港保险计算员协会正式身体部位资历、柴纳保险计算员师协会正式身体部位。

  黄雪迎女儿,公司弯垂下来的信息技术总监。做加法笔者公司屯积,Wong女儿是大中华区埃森哲充当顾问公司副行政经理统。,谨慎的主要的管保行业充当顾问事情。黄女儿在KPMG充当顾问公司任务(后头更名为BiBO明智地使用公司),谨慎的管保公司的开展和执行,管保业合作再现、企业开展与冠词明智地使用。黄女儿有硕士学位。、工商明智地使用硕士学位。

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